-ook gestuur om fondse in te Roberta Vervoer
Bank rekords verkry deur OCCRP wys dat tjellis Sergei Roldugin, die russiese President Vladimir Poetin se ou vriend, geld ontvang van'n buitelandse maatskappy op ongeveer dieselfde tyd wat dit is wat gebruik word om geld te steel van die russiese regering in die berugte Sergei Magnitsky gevalDie Magnitsky geval by die diefstal van US$ miljoen van die russiese Tesourie en is een van die grootste belasting bedrog gevalle in Poetin se Rusland. Die misdaad ontdek is in deur Magnitsky, 'n russiese prokureur wat besig was vir die Hermitage Capital Management, dan is die grootste buitelandse beleggers in Rusland. Magnitsky is in hegtenis geneem deur die dieselfde polisiebeamptes wie hy beskuldig van wat die bedrog. Hy was gegooi in die tronk, waar hy gesterf het van die mishandeling en onvoldoende mediese sorg. Ten spyte van sy dood, het die regering van Rusland het voortgegaan om te vervolg hom. 'n kommersiële kontrak van die Mag van, wat verkry word deur OCCRP van die Panama Vraestelle, dui daarop dat die Internasionale Media Oorsese SA (IMO), 'n Panama maatskappy wat by die tyd was uitsluitlik besit word deur Roldugin, verkoop, aandele van Rosneft, 'n groot staat maatskappy, vir'n bietjie meer as US$,'n Britse Virgin Eilande (BVI) corporation, Delco Netwerke SA (Delco). Die aandele betaal met geld wat oorgedra word van Delco se bank rekening in die litaus bank UKIO Bankas te Roldugin se IMO bank rekening in die Zürich-tak van Gazprombank (Switserland) voorheen bekend as die Russiese Kommersiële Bank (Zürich). Die kontrak is begrawe in die Panama-Vraestelle, 'n skatkis van interne data van Mossack Fonseca, 'n Panamese reg firma doen besigheid in die buiteland belasting paradijzen vir kliënte wat wil om weg te steek hul identiteite en of holdings. Die data is verkry deur die duitse koerant Süddeutsche Zeitung en gedeel word deur die Internasionale Konsortium van Ondersoekende Joernaliste met OCCRP en meer as media vennote van lande.
Nou is dit lok russiese staatsmanne- en hul geld
Delco en sy geassosieerde maatskappye was waarskynlik deel van'n groot buitelandse geld witwassen netwerk, genoem die Volmag Platform, wat deur die georganiseerde misdaad en waarby maatskappye en bank rekeninge in Rusland, Moldawië, die Verenigde Koninkryk (UK), Letland en buitelandse belasting paradijzen wat gebruik word deur die russiese regering en talle misdaad bendes te steel of wit te geld, ontduik belasting en omkoopgeld betaal. Na afloop van die geld was bedrieglik geneem van die russiese tesourie, dit verdwyn in'n reeks van papier maatskappye in die begin van. Twee van die maatskappye was die Moldavische-geregistreerde Elenast-Com SRL, geleë in'n Kommunistiese-era woonstelblok, en Bunicon-Impex SRL, wat beweer dat hoofkwartier in'n verlate gebou in Chisinau. Elenast en Bunicon het'n deel van die gesteelde geld in februarie om'n BVI maatskappy, Vanterey Unie Inc.
wat dan bedraad om fondse in te Roberta Vervoer LLP, 'n BRITSE - gebaseerde maatskappy.
Roberta Vervoer, op sy beurt, gestuur is om die geld saam met die geld van ander verwante maatskappye (US$ miljoen in al) te Delco. Die betalings gevloei het in die vinnige opeenvolging, almal van hulle bereik Delco in dieselfde maand. Behalwe Vanterey, drie ander maatskappye wat gebruik word in die Magnitsky geval-Protectron Maatskappy, Inc. en Zarina Group Inc. Soos Vanterey, Zarina Groep het ook geld ontvang van die twee Moldavische papier maatskappye in februarie. Twee maande later, Delco gekoop die Rosneft aandele van Roldugin, die stuur van die tjellis se maatskappy US$, in Mei.
Roberta Vervoer, wat ontbind in, was die opstel van as'n ondeursigtige beperkte aanspreeklikheid vennootskap tussen die twee BVI-geregistreerde maatskappye: Milltown Korporatiewe Dienste en Ierland Oorsese Verkrygings Bpk.
Hierdie twee BVI maatskappye wat'n rol gespeel het in die bedrog in die wapenhandel, farmaseutiese en ander besighede.
Die twee Moldavische maatskappye, Elenast en Bunicon, was ook betrokke in'n aantal van die ander Magnitsky verwante oordragte. Geld wat gegaan het om deur middel van hul rekeninge beland belê in'n luukse woonstelle in die hart van die Wall Street gebied van New York Stad.
Die woonstelle is tans onder'n beroerte orde deur die AMERIKAANSE regering.
Die Moldavische maatskappye ook het die bank rekeninge in Banca de Economii'n Moldovei, 'n bank wat was gesluit in na wat gebruik word in een van die grootste bedrog in Moldawië se geskiedenis - die diefstal van die US$ miljard van drie banke.
Vanterey, Roberta en Delco gebruik bank rekeninge by die litaus-gebaseerde UKIO Bankas, wat was ook gesluit in die vroeë. Litaus bank owerhede gesluit die bank as gevolg van sy swak finansiële staan in die vroeë. Sy vernaamste aandeelhouer, Vladimir Romanof, uit die land gevlug. Vermoedelik van wydverspreide verduistering, Romanof was asiel in Rusland in.
Roldugin het gesê die russiese media dat die geld was skenkings van russiese sakelui wat hy gebruik het om te koop duur musikale instrumente.
Russiese amptenare, egter, was om te erken dat die staat het in werklikheid willens en wetens gebruik word om die kriminele netwerke, insluitend moontlik Roldugin se offshores. Vroeër hierdie maand op die Nuus Nedeli, 'n russiese tv-program, in'n onderhoud met Roldugin, die program aan die lig gebring'n eis na bewering deur amptenare in die russiese regering dat die netwerk van offshores kon gewees het wat gebruik word om te foelie'n plot deur die CIA te koop Rusland se kabel televisie netwerk. Volgens'n Moskou Times verslag oor die program,"Rusland se sekuriteit dienste gevra russiese maatskappye en banke oor te dra US$. miljard in die buiteland af te wyk van die VSA bedreiging en hou die bates in die plaaslike hande.
Hoewel nie gesê blatante, die program geïmpliseer dat Roldugin se maatskappye is wat gebruik word"Magnitsky se werkgewer, Bill Browder van Hermitage Hoofstad, sien'n makliker verduideliking vertel OCCRP:"Ons het nog altyd gewonder hoekom Poetin gereed sal wees om te ruïneer sy betrekkinge met die Weste te ondersteun en beskerm die misdadigers in die Magnitsky geval.
Hierdie nuwe inligting verduidelik'n baie"'n oekraïense aktivis was gespat met suur en gesterf het in die hospitaal drie maande later. OCCRP se oekraïens lid sentrum verkry rekords toon dat een van die verdagtes is kommunikasie met die polisie en aanklaers in die dae rondom die aanval. Bekendes en royals het'n lang vlug na die palm-fraiings spaanse dorp van s'agaro, ongeveer kilometer van die kus van Barcelona. Een van die grootste lekkasies in joernalistieke geskiedenis openbaar die geheimsinnige buitelandse maatskappye gebruik word om weg te steek rykdom, ontduik belasting en pleeg bedrog deur die wêreld se diktators, besigheid tycoons en misdadigers. Die Georganiseerde Misdaad en Korrupsie verslag Project (OCCRP) is'n wêreldwye netwerk van ondersoekende joernaliste.
Teken in op die weeklikse updates op die belangrike ontwikkelings in die georganiseerde misdaad en korrupsie in Oos-Europa en die res van die streek.
